Государственная дума РФ приняла в I чтении законопроект, предусматривающий увеличение пороговой суммы для операций по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства и операций по замене поврежденных банкнот, при которой идентификация клиента - физического лица не проводится.
Так предусматривается, что идентификация физлица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не будет проводиться при осуществлении операций по обмену банкнот различных достоинств и операций по замене поврежденных банкнот на сумму, не превышающую 40 тыс. рублей, а при проведении таких операций на сумму более 40 тыс., но не превышающую 100 тыс. рублей, будет осуществляться упрощенная идентификация клиента.
Сейчас пороговая сумма таких операций, при которой идентификация клиента не проводится, составляет 15 тыс. рублей. долг
